Analista PLD
Oferta confidencial
Perfil Requerido Escolaridad : Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría Pública o afín. Experiencia: 1 año en Prevención de Lavado de Dinero o cumplimiento (despacho o empresa), con conocimiento de la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas de Carácter General; integración de expedientes de identificación de clientes y beneficiario controlador; presentación de avisos e informes en el Portal PLD del SAT; consulta en listas restringidas (UIF, OFAC, PEP); elaboración y aplicación de matrices de riesgo. Conocimientos técnicos: Portal PLD del SAT (SPPLD), ERP y CRM comercial, Excel intermedio-avanzado, paquetería Office. Inglés básico. Habilidades: trabajo en equipo, comunicación efectiva, honestidad e integridad, atención al detalle, alto estándar, confidencialidad, trabajo bajo presión, aprendizaje rápido, organización, orientación a resultados, capacidad de adaptarse, compromiso con la actualización constante de mejores prácticas. Propuesta de Valor Prestaciones superiores a las de ley. Seguro de vida. Caja de ahorro. Plan de capacitación y desarrollo profesional. Oportunidades de crecimiento dentro de la organización. Participación en proyectos estratégicos de alto impacto.
Octubre 01 2026 en Tijuana
