Tijuana, Baja California- Beneficios de acuerdo a la LFT
Giro
Informatica
Actividad principal
Servicios digitales.
Número de empleados
20
Sitio Web corporativo
Descripción y detalle de las actividades
• Analizar documentación legal personas físicas, morales y fideicomisos.
• Revisar e integrar expedientes conforme a las obligaciones legales.
• Revisar formas de pago en que se liquidan las operaciones.
• Brindar asesoría y soporte a los usuarios del sistema ALDDA.
• Participar en auditorías de Actividades Vulnerables.
• Identificar operaciones vulnerables
• Analizar información y documentación requerida por autoridades
• Elaborar y presentar avisos e informes ante la autoridad.
• Apoyar en la atención de visitas de verificación del SAT.
Experiencia y requisitos
• Licenciatura en derecho o carrera trunca
• Experiencia mínimo 1 a 3 años en áreas jurídicas o de cumplimiento.
• Marco jurídico mexicano y generalidades del derecho
• Revisión y comprensión de documentos legales.
• Manejo de paquetería Office
• Manejo de Outlook
Beneficios
Número de vacantes 1
Área Derecho/Legal
Contrato Permanente
Modalidad Presencial
Turno Diurno
Jornada Tiempo Completo
Estudios Carrera con título profesional
Disponibilidad p. viajar No